Bancos endurecem regras e vão encerrar contas ligadas a apostas irregulares e “laranjas”

As instituições financeiras brasileiras começaram nesta segunda-feira (27) a aplicar medidas mais rigorosas para identificar e encerrar contas suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. A iniciativa, coordenada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), tem como foco contas usadas por apostas não autorizadas e perfis falsos, conhecidos como “laranjas” ou “contas frias”.

De acordo com a Febraban, a nova regra faz parte de um conjunto de ações para fortalecer o combate ao crime organizado e evitar o uso do sistema bancário em fraudes, golpes e lavagem de dinheiro. A federação afirmou que os bancos deverão reportar todas as ocorrências ao Banco Central (BC), permitindo que as informações sejam compartilhadas entre diferentes instituições financeiras.