Operação atinge patrimônio de grupo investigado por tráfico e bloqueia R$ 49,6 milhões
Por Diário do Baiano Polícia Civil cumpre mandados na Bahia e em outros quatro estados contra investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro... Leia mais
Lavagem de Dinheiro
Operação com 150 policiais mira integrantes do Baralho do Crime em Salvador e RMS
Por Diário do Baiano Operação Perímetro Zero cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; drones e helicóptero reforçam... Leia mais
PF bloqueia R$ 1,1 bilhão em operação que investiga lavagem de dinheiro ligada a bets
Por Diário do Baiano Operação Arena cumpre 17 mandados em cinco estados e apura suspeitas de evasão de divisas e ocultação de recursos provenientes de... Leia mais
Esquema com falsa plataforma de investimentos teria movimentado R$ 188 milhões
Por Diário do Baiano Operação Dark Wallet cumpriu 18 mandados de busca em Pernambuco e apura estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e atuação de organização... Leia mais
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca participou nesta quarta-feira (23) da instalação, pela Câmara dos Deputados, da comissão de... Leia mais
