Operação da Polícia Civil investiga fraude milionária com duplicatas falsas em Salvador

Por Diário do Baiano

Investigação aponta prejuízo superior a R$ 15 milhões e identifica mais de 200 empresas usadas nos documentos fraudulentos

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta terça-feira (15), uma ação contra um grupo investigado por criar e negociar duplicatas falsas em Salvador. Mais de mil títulos fraudulentos foram identificados durante as apurações, com valores negociados que ultrapassam R$ 32 milhões.

A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na capital baiana. A Justiça também determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados avaliados em até R$ 15 milhões.

Segundo a investigação, o prejuízo financeiro já confirmado supera R$ 15 milhões.

Documentos simulavam negócios que nunca ocorreram

O esquema consistia na criação de duplicatas que simulavam dívidas decorrentes de vendas de mercadorias ou prestação de serviços. Os títulos eram negociados com fundos de investimento como se representassem créditos legítimos.

Mais de 200 empresas aparecem nos documentos como responsáveis pelos pagamentos. De acordo com a Polícia Civil, porém, essas empresas não haviam realizado as operações comerciais indicadas nas duplicatas.

Os fundos, acreditando que os títulos possuíam lastro em negócios reais, liberavam recursos aos responsáveis pela negociação dos documentos.

Pagamentos eram usados para manter aparência de normalidade

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam recursos próprios para quitar algumas das duplicatas. A estratégia fazia parecer que os títulos eram legítimos e permitia a renovação das operações, possibilitando a obtenção de novos valores junto aos fundos de investimento.

O mecanismo também dificultava a identificação imediata da fraude, já que parte dos títulos chegava a ser paga normalmente.

As medidas de indisponibilidade patrimonial determinadas pela Justiça têm o objetivo de impedir a transferência ou ocultação dos bens e preservar recursos que poderão ser utilizados para ressarcir eventuais vítimas.

A ação é conduzida pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da Polícia Civil da Bahia.